原前进:震动核心技术:孤独董事2016年度述职揭晓(赵泽松)

成都震动核心技术股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职揭晓 同伙和同伙代表: 作为成都震动核心技术股份有限公司(以下缩写公司)的孤独董事,我在问询处。 坚持公司条例。、《证券法》、使被商定好份上市的公司孤独董事体系的带领 看待》、沈阳创业板份上市的公司基准运营导演、论勉励大众 大约保卫同伙合法权利的若干规定、《公司条例》、孤独董事任务体系及休息互相牵连法度、 法规、法规和需要量,老实、不断关照、孤独公务,起功能的照顾互相牵连相遇,认 董事会票据的真实慎重的,给公司重大成绩有孤独见地。,使饱活动孤独董事的功能 借道静脉输液法的功能。一方位,缜密的审察公司向董事会使求助于的使担忧事项,维持公司及 大众同伙的法定合法权利,助长公司联合运作;在另一方位,用借道静脉输液法的功能。,起功能的 关怀与与公司开展想出,对A公司审计和乳房把持的看待和建议。 我现时就在 2016 孤独董事的年度业绩揭晓列举如下。: 一、 出席相遇 2016 该公司共有钱人 11 副董事会和 4 次同伙相遇,2016 我于2003乐曲组合公司董事。 普通相遇 11 次,敝坐下吧。 4 次同伙相遇,全部的人都在场。。勤勉、务虚、对负有责任。 基本的,我注意反省了全部猜想,成立恮地慎重的。,起功能的与杂多的成绩 议论并提名合理化建议。,它对方针决策委员的科学方针决策起到了起功能的的功能。。 个人以为 2016 董事会的招集适合法定P,次要事情事项先前达到结尾的。 使担忧赞同顺序,合法无效,相遇的使担忧坚决与整体相遇划一。,并缺乏伤害总计达公司。 同伙,异常地中小同伙的法定合法权利。,故,董事会的全部法案都投了好。,无提名异 待议论的事项,缺乏意见不同。、弃权的保持健康。 二、 公司次要成绩评论 2016 年度内,讲公司的孤独董事,实行我的作用。,缜密的依照公司条例做事。、《独 董事会体系及休息互相牵连体系。,就随后事项颁发孤独看待: (一) 2016 年 1 月 20 日,在第三届董事会第十非常相遇上,大约公司与把持 1 共同承担公司运用暂且弃置不顾自有资产停止付托理财的互相牵连推荐颁发了毫不含糊批准的孤独意 见; (二) 2016 年 3 月 18 日,在第三届董事会第十四次相遇上,给公司 2015 年度 关系市事项、公司 2015 桩同伙及休息关系方资产占用和周转 况、公司 2015 年度乳房把持单一的评价揭晓、公司 2015 年度募集资产的希腊字母第12字和运用、 公司 2015 年度利润分配制图、四川华信(圆状物)会计公司续签(特殊总协议) 公司) 2016 年度审计机构、2016 董事和高级使用人员的薪酬、公司 2015 资产减值年度预备、北斗七星航海界石P服役费预算书 9 颁发了毫不含糊批准的孤独看待。; (三) 2016 年 5 月 27 日,在第三届董事会第十六次相遇上,大约公司补选 孤独董事报考者、应用超募资产买领地运用权的慎重的、论储蓄对募集资产的无穷运用 暂代他人职业流动等。 3 颁发了毫不含糊批准的孤独看待。; (四) 2016 年 7 月 18 日,在第三届董事会第十八次相遇上,对大约公司 2016 桩同伙及休息关系方基金占部份地、大约公司 2016 半载内外面的抵押品健康全音程、 公司 2016 半载互相牵连市、2016 年半载度募集资产的希腊字母第12字和运用健康全音程等 4 个 这件事颁发了毫不含糊而孤独的看待。; (五) 2016 年 7 月 25 日,在第三届董事会第十九的次相遇上,大约公司的合规性 非地下发行份的健康全音程、非地下发行份的详细制图和示意图、公司的非地下发行 份选择的表露剖析、应用非地下发行份募集资产的可行性揭晓、公司非地下发行单位 现场回填和回填办法、出生三年公司(2016~2018) 同伙付还制图等。 6 颁发了毫不含糊批准的孤独看待。; (六) 2016 年 11 月 1 日,在第三届董事会第二十一次相遇上,大约废除公共服务业的慎重的 司非地下发行 A 股份事项并撤回适用文档等这件事颁发了毫不含糊而孤独的看待。; (七) 2016 年 12 月 6 日,在第三届董事会第二十二次相遇上,大约变动部 分超募资产服用的推荐等这件事颁发了毫不含糊而孤独的看待。。 我以为公司对上述的事项的详述是划一的。、证券法及休息互相牵连法度、 裁定细则和裁定,体现专利证、正确的、公平的基本的,该公司注意详述并投了很大的票。 顺序合法无效。,给公司和全部同伙缺乏什么伤害。,异常地中小同伙的创利润。。 2 三、 借道静脉输液法的体现 揭晓期内,讲审计委员的招集人。,推理董事会的规章体系。 休息互相牵连体系的需要量,负责实行互相牵连作用,棉纸审计委员相遇。屡次 公司停止实际上勘测。,注意倾听公司的使用。 2016 年度商业主义、资产见识、财 事态等。,提名了给公司开展的看待和建议。在编制公司按期揭晓的折术中,与 审定主任会计师按期揭晓审计、公司财务人员已饱沟通。,正确的实行职业 责。 四、 保卫包围者合法权利的任务 (1)公司管理与人门侧。,我持续关怀公司的人门侧。,起功能的 助长和无比的公司乳房把持体系,催促公司坚持沈阳股票市场 城市裁定与休息法度、条例和公司的人门侧使用办法 体系;公司霉臭缜密的执行人技术的互相牵连规定。,确保公司人门侧的忠诚、精确、 完成的、神速公平,助长公司联合运作,实在维持公司及同伙的法定合法权利。 (二)缜密的执行孤独董事的作用。。我起功能的关怀公司的事情。,注意倾听公司 使用层的运行状态和基准运转揭晓。,迅速的获取方针决策所需的人。, 注意反省公司做准备的气质。,并孤独运用你的专门知识。、公平、成立的裁定,当心 地行使由舆论决定。 (三)勉励敝的锻炼和背诵。,增多公务的才能。此后发生公司的孤独董事以后。, 我一向在想出互相牵连的法度、法规和裁定。,异常地触及公司管理建筑物的修补。 同伙合法权利保卫的商定与保卫,不断无比的单一的保卫 公司和包围者的创利润感觉,勉励履职才能。 五、 给公司 2016 年度审计业绩 作为公司的孤独董事和审计委员的招集人,在 2016 岁岁年年报审计中,起功能的实行 应和作用。 2017 年 1 月 9 优先年度沟通相遇及休息审计委员身体部位 我听到使担忧公司的音讯。 2016 年度经纪健康全音程片面报告请示,商定总会计机关审计机关的预备任务。 未审计日志审计,商定审计机关对几乎不审计的审计机关停止审计任务, 3 与会计公司就年度揭晓的审计制图停止沟通,论会计公司 审计需要量先前宣布。。 会计公司进入前,休息审计委员身体部位、孤独董事审察公司的使用健康全音程。 财务日志编制,向总会计机关门讨取财务日志的人。,听取总会计机关门的看待。 门给公司财务健康全音程的报告请示,并于 2017 年 2 月 16 星期天进行第二次相遇,听取了审计机关的看待。 大约给公司总会计机关编制的 2016 年度财务日志审计揭晓。 2017 年 3 月 10 日,审计委员休息身体部位、孤独董事乐曲组合会计公司 基本事实相连,复核主任会计师发行的无限制的基准审计揭晓,同时,该 相遇详述赞同了公司财务会计体系。。表达公司财务日志的立场 按建立会计标准编制,在全部次要方位,它都正确的地传闻了公司。 2016 年 12 月 31 日本的政府财政全音程和 2016 年度经纪业绩和资金流动,我批准会计公司计划发布的目录。 基准无限制的审计看待 2016 年度财务揭晓,并使求助于董事会详述。。 六、 休息任务健康全音程 (1)揭晓期内,我缺乏建议招集董事会。; (二)揭晓期,我缺乏董事会和非董事会相遇的休息事项。 提名意见不同; (三)揭晓期,我缺乏提名孤独用电话通知内部审计机构和海报的建议。。 从一边至另一边执意我本人。 2016 公司作为孤独董事的业绩揭晓。作为公司的孤独董事,个人 依照使担忧法度和法规正确的公务。,起功能的与公司重要事项 方针决策,对公司健康开展的建议。在新的一年里,敝将持续勤勉、负责地任务。,勉励相同的公司 董事会、中西部及东部各州的县议会、高级使用人员私下的沟通与协作,饱应用你的专门知识和阅历 公司的开展提名了更具积极的的建议。,为董事会的科学方针决策做准备参考书看待,能力更强的公司 方针决策程度与建立表演,维持整体同伙的法定合法权利,异常地。 感激每个! 孤独董事:赵泽松 2017 年 3 月 21 日 4回到搜狐,检查更多

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