债券指派遗传密码:600272 债券缩写词:开开工业 编号:2016-005

900943 开开 B 股

上海开凯工业股股稍许地公司股稍许地公司

第七届董事会第二十一次大会公报

公司负责人会和公司集体董事誓言、给错误的劝告性说起

或值得注意的小姐,也其物质的可靠性。、准确和完整性承当个人和共同责任。

上海开凯工业股股稍许地公司股稍许地公司第七届董事会(以下缩写词R)

第二十一次大会在 2016 年 3 月 25 这一天到晚在公司大会室进行。,给导演 9

名,做导演 9 名,3 名监事及另一边地位较高的施行人员列席了大会,这次

大会的邀集和次与发行分歧。,大会

董事会主席王强修理掌管。,大会讨论并经过了随后打手势。:

下去董事会大选的动机

公司第七届董事会 2013 年 2 每个月的选出的都到了。,已满三年。根

战场《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则,公司负责人会将被变动。,

姓届董事会由九名董事结合。,内幕三报酬孤独董事。。

保证集体股票持有者的权利。,公司于 2016 年 2 月 20 第3天 月 4 日通

经过公司指派的中等的和互换网站搜集极度的

公司[2016-02]公报。

公报关闭日期,本公司共收到六非孤独董事攻读学位者

名。由公司负责人会被提名 2016 在往年宁愿大会上经过,答应涉及

姓名(按姓笔画次)王强修理、Lu Chao修理、张翔华修理、周明第一流的

生、郑卓江修理、唐虎俊修理是姓届董事会非孤独董事。

同时,战场确立或使安全孤独DIR的指示方向视域

公司条例的顾虑规则,股票持有者单位准备,董事会被提名城市规划服务机构

查,答应涉及名王天东修理、邹志强修理、徐宗宇修理为公司姓届董

孤独董事攻读学位者。

动机和上述的被提名一票开票权经过。。开票权算是:九票

答应、零票、零票弃权。

动机仍应做股票持有者大会讨论。,以积聚开票方法开票。。

孤独董事可向股票持有者大会提议反对的理由。,股票持有者大会

揭幕时期将更多的或附加的人或事物颁布。。

确保董事会的有规律的运作,新董事就职前,原上端将留任

照法度、行政规章和另一边标准化纵列的想要,

负责手段董事契约。

公司的孤独董事对冰铜提议孤独视域。

下:

一、公司姓届董事会董事被提名、讨论和开票权次

公司条例和顾虑法度、法规的规则,这是合法的、无效的。

二、被提名是要路堤懂被被提名者的养育配乐。、工作经验、兼任、

在职业水准或特性等依据。,被被提名者具有海拔的专门知和富有的的知。

的现实工作经验,具有使从事公司负责人、孤独董事的资历与才能,未发

眼前的《公司条例》及顾虑法度法规规则的不得供职的环境。

三、答应王强修理的视域、Lu Chao修理、张翔华修理、周明第一流的生、郑著

江修理、唐虎俊修理,姓届董事会非孤独董事,

司股票持有者大会讨论。

四、答应王天栋修理的视域、邹志强修理、徐宗宇修理作为公司姓届

董孤独董事攻读学位者做公司股票持有者大会讨论。

附:董事、孤独董事简历

本公报。

上海开凯工业股股稍许地公司股稍许地公司

董事会

2016 年 3 月 26 日

附件:董事会姓名孤独董事的简历

1、王强,男,1958 年 8 月分娩,中共党员,特许会计人员师。曾任

静电安培区粮店送货员、财会,静电安培粮油商店财政计算,上海申江颗粒

石油淀粉产量公司会计人员,上海阳光食品股稍许地公司公文柜会计人员师、副干练的人,静

粮油股稍许地公司财务与应有的数量相符部干练的人。,上海开开(小圈子)股稍许地公司

总经济的师、发射财务干练的人、职员掌管,上海开凯工业股股稍许地公司股稍许地公司

监事。教区牧师上海开开(小圈子)股稍许地公司总干练的人,上海开凯工业股股稍许地公司

稍许地责任公司负责人长。

2、埃尔温 Alwyn的变体,男,1958 年 3 月分娩,汉族,才能学历,中共党员。

从军兵士(武警),曾任上海金光灯具厂总second 秒。,闵

结合开发股稍许地公司运营部副干练的人。上海静电安培规定资产施行股稍许地公司

公司负责人长,上海开开(小圈子)有股稍许地公司负责人长。,上海开凯工业股股稍许地公司有

股稍许地公司负责人,上海百乐门大酒店有股稍许地公司负责人。

3、张翔华,男,1959 年 8 月分娩,中共党员,两年制专科学校学历,执业

中药师,地位较高的经济的师。他曾在静电安培区制药业公司做卫生防护药店。、湖光国医店

干练的人, 静电安培区省药材总小屋副写字台长、团总支second 秒、党总委代表、工

会主席、副总干练的人、业务掌管, 上海有威胁性或可怕的东西上医药工业股稍许地公司党委

员、副总干练的人、总干练的人,上海凯凯(小圈子)股稍许地公司党委城市规划服务机构员、董事、

副总干练的人、总干练的人。教区牧师上海开凯工业股股稍许地公司股稍许地公司党委城市规划服务机构员、副董

事长,上海市委second 秒雷允商制药业公司、董事长。

4、周祥明,男,1958 年 5 月分娩,中共党员,才能学历,地位较高的

政工师。曾任解放军八七四八七命令决定性的员;上海市航空设备厂党支

写字台兼行政科上端、操作和工钱司负责人;静电安培分局警察局

民警、副指示方向员、副主任、所长、署长、分局党委城市规划服务机构员、指挥部上端

静电安培区市城市规划局局长、党总支second 秒; 静电安培区邦交城市规划服务机构副上端、党委城市规划服务机构

员,市局局长,交通施行中心上端;眼前上海公开赛(小圈子)

稍许地党委second 秒、董事长,上海开凯工业股股稍许地公司有股稍许地公司负责人。

5、郑建江,男,1978 年 7 月分娩,中共党员,才能学历、地位较高的

工商业施行硕士,会计人员师、政工师。前上海香烟小圈子静电安培香烟酒。

股稍许地公司总会计部门、总会计部门副干练的人、副干练的人,上海九百(小圈子)

稍许地工会的写字台,上海九百股股稍许地公司党组副second 秒、副总干练的人。现

任上海开凯工业股股稍许地公司股稍许地公司党委城市规划服务机构员、董事、总干练的人,上海开放系统

公司负责人长。

6、唐与上海排列,男,1970 年 5 月分娩,汉族,才能学历,中共党员。

上海静电安培区人民法院原second 秒。、店员评价、独任法官,上海市

静电安培区规定监视反省厅副处长、科长,上海市静谧

业绩评估和金科玉律科上端

静电安培规定资产经纪有股稍许地公司负责人、总干练的人,上海开凯工业股股稍许地公司稍许地公

司负责人。

姓届董孤独董事攻读学位者简历(按姓笔画为序):

1、王天东,男,1973 年 8 月分娩,土木工程构件,中国1971特许会计人员师,

会计人员学博士,现时是复旦才能博士后会计人员。。宁夏才能经济的与施行才能

高等院校助学金、演讲者,上海交通才能 MPAcc 重要官职业务掌管,浙江农林才能

经济的施行才能会计人员学科上端,兼职教。龙业、中颖电子、

绿色法院装饰孤独董事,上海开凯工业股股稍许地公司有股稍许地公司孤独董事。

2、邹志强,男,1973 年 10 月分娩,中共党员,法学硕士、高

级工商业施行硕士。曾任上海DIS供销部盟员。、党委城市规划服务机构员,

上海光芒法度公司法律顾问、合作关系人,北京的旧称大成(上海)法度公司

手段上端、上端。教区牧师北京的旧称大成(上海)法度公司法律顾问、地位较高的合作关系计划

人、党委城市规划服务机构员,上海第十一共产主义青年团城市规划服务机构,华东政治法律才能详细地检查生的

助教,上海开凯工业股股稍许地公司有股稍许地公司孤独董事。

3、徐宗宇,男,1962 年 12 月生,施行博士(会计人员学)、会计人员

科学教。中国1971矿业才能经济的贸易才能演讲者、兼职教、会计人员部副上端,

国泰债券股稍许地公司、国泰基金施行公司、国泰莒南债券股股稍许地公司

详细地检查部干练的人,国际工商业施行才能会计人员系教、副上端,曾

上海新大陆股股稍许地公司,江阴市中南重活股有股稍许地公司孤独董事

事。教区牧师上海才能施行才能会计人员系教、上端,上海开凯工业股股稍许地公司有

股稍许地公司孤独董事。

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