有价证券编码:002760 有价证券简化:凤形树干 公报编号:2016-007

安徽省枫峰耐磨作为论据的事实树干股份有限公司

联邦储备授予第第三届社交第二次社交的宣告

董事会和公司的拥有董事都担保取得、给错误的劝告性的规则或显著的小姐。,其满足的真理、诚实和完整性的几个和共同责任。

  一、董事会社交

社交社交:第三届董事会2016年第二次社交

聚集工夫:2016年2月16日午前9:30

遵守聚集:安徽锋形耐磨作为论据的事实树干股份有限公司社交

  神的选择方式:现场开票与显示:清晰地揭示神的选择

社交环行的的工夫和方式及作为论据的事实:2016年2月1日收回的电子邮件。董事人数应列席:9人 ,实践列席董事人数:9人(董事会):李继伟、孤独董事:田邱洪、广世、穆丽民在地里。,经过交流来厕足其间社交。。

这次社交的聚集适合中华人民共和国、公司条例及其中间定位法度、法规的规则。这次社交由董事会主席陈骁装配掌管。,公司的监事和高级经管人员列席了社交。。

  二、审察董事会社交

以下成果以现场神的选择经过了与显示:清晰地揭示:

  1、检讨第三届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意

  鉴于公司孤独董事田邱洪装配已请求辞去孤独董事函数,董事会拟协定田邱洪装配的退职请求;同时,董事会据以取名授予检讨,本联邦储备授予据以取名张林装配为孤独D的攻读学位者。,董事会董事会分子,任期与本局相通。。

  孤独董事攻读学位者张林装配的供职资历和孤独性经涉及深圳有价证券买东西复核无异议后,涉及使合作大会细想。

  神的选择成果:9票,0票反,0票弃权。

  2、细想经过在附近装设元首的向某人点头或摇头示意

思考公司审计任务的不可避免的,审察公猪董事会第三届董事会,据以取名李宇海装配为公司审计部主持。李宇海装配具有丰满的专门知识和记述中间定位任务。熟习中间定位法度、行政规章,资历和作为内里审计机关掌管的生产率,协定聘用李宇海装配为公司审计部主持。

  神的选择成果:9票,0票反,0票弃权。

  《安徽省凤形耐磨作为论据的事实树干股份有限公司在附近装设审计部主持人的公报(2016-008)》详见公司指出教训泄露大众传媒有价证券时报、《有价证券日报》、《奇纳河有价证券报》、《上海有价证券报》和巨潮信息网。

  3、细想经过《在附近决议公司2016年度流动资本借出驻扎军队的向某人点头或摇头示意》

思考公司的年度生产经纪目的和TA,决议公司2016年度流动资本借出驻扎军队为不超越19000万元。借出总额内,董事会的许可证公司经管将签字R。。此许可证的失效的期为:董事会满意、喜欢之日起12个月内。流动的借出,可在:奇纳河工商堆宁国分支形成、对奇纳河农业堆宁国分支形成、奇纳河建设堆宁国分支形成、奇纳河交通堆宣城分支形成贩卖部、浦东上海开展堆宣城分支形成、兴业银行堆合肥分支形成授信范畴,堆与堆的牧师互助,企业单位财务本钱最少的基本原理,修剪每行的信誉驻扎军队。

该法案仍需涉及给使合作大会。。@神的选择成果:9票,0票反,0票弃权。

  4、细想经过《在附近保持份公司通化凤形耐磨作为论据的事实股份有限公司股权优先购买行为权的向某人点头或摇头示意》

  通化凤形耐磨作为论据的事实股份有限公司(以下简化“通化凤形”)系公司持股49%的份公司。“通化凤形”的用桩区分使合作辽源金刚用混凝土修筑(指环)股份有限公司(以下简化“辽源金刚”)缠住“通化凤形”51%的股权。“辽源金刚”拟将其缠住的“通化凤形”32%的股权作为一整体外部的让,思考公司条例、“通化凤形”《公司条例》使关心规则,在平行前提和价钱前提下,公司有优先购买行为权。。公司决议保持以C为根底的优先购买行为权。。这次股权让达到结尾的后公司仍缠住“通化凤形”49%的股权,保持优先购买行为权不见得撞击公司在“通化凤形”的冠军的;不见得伤害公司受益和中小债主。

  神的选择成果:9票,0票反,0票弃权。

本买东西不排队关系买东西和首要资产。,董事会权力范畴,摈除涉及使合作大会细想。。。《安徽省凤形耐磨作为论据的事实树干股份有限公司在附近保持份公司通化凤形耐磨作为论据的事实股份有限公司股权优先购买行为权的公报(2016-009)》详见公司指出教训泄露大众传媒有价证券时报、《有价证券日报》、《奇纳河有价证券报》、《上海有价证券报》和巨潮信息网。

  5、细想和经过在附近最初的暂时SH的法案

  公司拟于2016年3月3日聚集2016最早的暂时使合作大会,检讨第三届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意、《在附近决议公司2016年度流动资本借出驻扎军队的向某人点头或摇头示意》等事项。

  神的选择成果:9票,0票反,0票弃权。

  《安徽省凤形耐磨作为论据的事实树干股份有限公司在附近聚集2016最早的暂时使合作大会的环行的(2016-010)》详见公司指出教训泄露大众传媒有价证券时报、《有价证券日报》、《奇纳河有价证券报》、《上海有价证券报》和巨潮信息网。

安徽省枫峰耐磨作为论据的事实树干股份有限公司

  董事会

2016年2月17日

  有价证券编码:002760 有价证券简化:凤形树干 公报编号:2016-008

安徽省枫峰耐磨作为论据的事实树干股份有限公司

联邦储备授予第第三届社交第二次社交的宣告

董事会和公司的拥有董事都担保取得、给错误的劝告性的规则或显著的小姐。,其满足的真理、诚实和完整性的几个和共同责任。

思考《股上市的公司正态化经纪人名地址录》、规章和正态化提出,公司条例和国际商会尺的规则。,审计授予董事会据以取名,董事会三届社交进行了审察。,协定聘用李宇海装配为公司审计部主持,主持公司的作为一整体审计,董事会任期呼气至董事会任期呼气之日止。。

孤独董事在这件事上颁发了孤独的反对的理由。,在2月17日的巨潮信息网详细满足的孤独反对的理由。

  附件:李宇海装配的简历

  李玉海,男,1970年出生的的,奇纳河国籍,海内老是庇护权。卒业于中南财经政法大学,专科学校学历,记述师。前财务经理安徽凤形耐磨作为论据的事实Limi、通化凤形耐磨作为论据的事实股份有限公司财务总监,眼前安徽省凤形耐磨作为论据的事实股份有限公司Shar。

李宇海装配和董事会经过公司指出、高级经管人员和使合作持股超越百分之五的公司、实践监督当中无关系。,不要缠住公司的股,无奇纳河证监会等有价证券买东西的处分,无公司条例、公司条例规则的状态。

安徽省枫峰耐磨作为论据的事实树干股份有限公司

  董事会

2016年2月17日

  有价证券编码:002760 有价证券简化:凤形树干 公报编号:2016-009

安徽省枫峰耐磨作为论据的事实树干股份有限公司

  在附近保持份公司通化凤形耐磨作为论据的事实

股份有限公司优先购买行为权的公报

董事会和公司的拥有董事都担保取得、给错误的劝告性的规则或显著的小姐。,其满足的真理、诚实和完整性的几个和共同责任。

  一、事变抽象派的

  通化凤形耐磨作为论据的事实股份有限公司(以下简化“通化凤形”)系安徽省凤形耐磨作为论据的事实树干股份有限公司(以下简化“本公司”或“公司”)持股49%的份公司。“通化凤形”的用桩区分使合作辽源金刚用混凝土修筑(指环)股份有限公司(以下简化“辽源金刚”)缠住“通化凤形”51%的股权。“辽源金刚”拟将其缠住的“通化凤形”32%的股权作为一整体外部的让,思考公司条例、“通化凤形”《公司条例》使关心规则,在平行前提和价钱前提下,公司有优先购买行为权。。公司决议保持以C为根底的优先购买行为权。。公司第三届董事会2016年第二次社交细想经过了《在附近保持份公司通化凤形耐磨作为论据的事实股份有限公司股权优先购买行为权的向某人点头或摇头示意》,决议保持本公司享非常对这次“辽源金刚”让“通化凤形”股权的优先购买行为权。本买东西不排队关系买东西和首要资产。,董事会权力范畴,摈除涉及使合作大会细想。。。

  二、署名的基本条款

  1、“通化凤形”基本条款

  规定:通化凤形耐磨作为论据的事实股份有限公司

  定居:通化开发区警察村;

  法定代劳人:张传军;

  无意识或下意识行为记录器资本:九从事元;

  营业限期:2011年1月27日至2061年1月27日;

  经纪范畴:合金钢及其零件、耐磨金属及其零件、铁铸件、冷铸模(浇铸)、创造和销路耐磨作为论据的事实,如金属墙板,事情使焦虑可经中间定位机关满意、喜欢后进行。。

  2、所有制结构:

  ■

  “通化凤形”系公司持股49%的份企业单位,阻拦在COM复杂的日记的财务范畴内。

  3、 “通化凤形”近似三年首要财务数据

  ■

  注:不是审计的财务数据为2015

  三、受让条款

股权让的价钱将依照规则进行复核。、评价和另外调解的,思考让受方和让受方决议的介绍人日进行业绩审计。、评价顺序,决议让价钱和让方式,实行使关心审批例行公事。。

  四、董事会以为,在preemp保持开票

  公司这次保持“通化凤形”32%股权优先购买行为权事项早已公司第三届董事会2016年第二次社交细想经过,厕足其间神的选择的9名董事会分子,协定9人。

  五、宣布由董事会保持preemptio权

  “辽源金刚”这次可任意处置的作为一整体让“通化凤形”32%的股权,公司在思索保持鉴于铜的优先购买行为权。,这次股权让达到结尾的后公司仍缠住“通化凤形”49%的股权,变为“通化凤形”的最初的大使合作,保持优先购买行为权不见得撞击公司在“通化凤形”的冠军的。

  六、保持优先购买行为权对公司的撞击

  这次公司保持“辽源金刚”让缠住的通化凤形32%股权的优先购买行为权,让达到结尾的后,公司将变为“通化凤形”的最初的大使合作,但公司不把持通化凤形的日常经纪经管,思考“通化凤形”尺规则,通化凤形董事会分子5名,由公司代表2人,至多三的选票,由董事会满意、喜欢和。这么,思考中间定位的记述策略性,“通化凤形”不使开端生效公司合财务日记范畴。

  七、孤独董事对保持冠军的的孤独见识

孤独董事以为:公司鉴于现在的作为一整体经纪开展规划思索保持这次对份公司“通化凤形”的股权优先购买行为权,不见得撞击公司在“通化凤形”的冠军的,这次股权让达到结尾的后公司仍缠住“通化凤形”49%的股权。敝以为保持这次“通化凤形”股权的优先购买行为权不见得伤害公司受益和中小债主。

本公报。

安徽省枫峰耐磨作为论据的事实树干股份有限公司

  董 事 会

2016年2月17日

  有价证券编码:002760 有价证券简化:凤形树干 公报编号:2016-010

安徽省枫峰耐磨作为论据的事实树干股份有限公司

  在附近聚集2016最早的暂时使合作大会公报

公司的拥有分子和董事会都担保取得、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的规则或显著的小姐。,其满足的真理、诚实和完整性的几个和共同责任。

安徽省枫峰耐磨作为论据的事实树干股份有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会2016年第二次社交于2016年2月16日以现场和新闻报道方式聚集,细想和经过在附近最初的暂时SH的法案,董事会决议于2016年3月3日聚集公司2016最早的暂时使合作大会, 进行现场开票和电网络开票相结合,使关心使合作大会的崇拜者事项现为:

  一、聚集社交的基本条款

(1)使合作大会社交:2016最早的暂时使合作大会

(二)社交的会议集结人:董事会

(三)聚集使合作大会、聚集思考中华人民共和国公司条例、中华人民共和国的有价证券法、深圳有价证券买东西股买东西规则及另外法度、行政规章和树干股份有限公司进行规则。

(四)聚集工夫

  1、现场社交:2016年3月3日(周四)后部14:30

  2、 电网络开票工夫

(1)经过深圳有价证券买东西买东西体系进行电网络开票。,工夫是 2016年3月3日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;

(2)经过电网络开票体系进行电网络开票。,工夫是2016年3月2日后部15:00 在2016年3月3日后部的普通的时分,后部3时15分。。

(五)完毕过户日期期:2016年2月25日

(六)集结方式

  这次使合作大会进行现场开票和电网络开票相结合。公司将经过深圳有价证券买东西买东西体系和互联网网络开票体系()向每人称代名词使合作补充电网络方式的开票平台。使合作可以经过前述的规定行使神的选择权。。

本公司使合作仅有的选择现场开票和电网络的方式。对恒等的神的选择权的反复神的选择,以最初的次开票的成果为准。。

(七)列席的瞄准

  1、表现方式2016年2月25日后部15:00收盘时在奇纳河有价证券记录结算股份有限公司深圳分行记录在册的本公司每人称代名词使合作均有权列席这次使合作大会,并可以付托代劳人厕足其间并以书面方式进行神的选择。,该使合作代劳人不用是公司的使合作。

  2、公司董事、监事和高级经管人员。

  3、公司找来的证词募捐人。

(八)现场社交所在地:对东城路北侧公司三楼社交室,Ningg

  二、社交细想

  1、检讨第三届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意;

  2、细想《在附近决议公司2016年度流动资本借出驻扎军队的向某人点头或摇头示意》。

前述的法案是光纤在公司的奇纳河有价证券报细目、有价证券时报、《有价证券日报》、《上海有价证券报》和巨潮信息网上登载的中间定位公报。

  三、社交记录方式

(1)无意识或下意识行为记录器工夫:2016年3月1日3月1日2016(午前9:00-11:00,13:30-15:30点。

(二)记录所在地:安徽市东城路北侧沥科学与技术经济区

安徽省枫峰耐磨作为论据的事实树干股份有限公司办公大楼四层有价证券部。

(三)记录方式

  1、自然人使合作:自然人使合作的吃,缠住使合作和原使合作的记述证是不可避免的的。;自然人的使合作付托代劳人列席。,代劳不可避免的缠住TW尊严证的新颖的和硬拷贝。、许可证付托书的无意识或下意识行为记录器(见逻辑反驳)和客户的无意识或下意识行为记录器。

  2、社团使合作:社团使合作的法定代劳人列席的,缠住公司戳儿的营业执照硬拷贝、使合作账卡、法定代劳人结业证书及自己的怪人及正本;付托代劳人列席的,缠住公司戳儿的营业执照硬拷贝、客户有价证券理由卡、许可证书(见附件)和该人的新颖的和正本。

  3、本国使合作可以经过邮件或许副本进行记录。,另一方面,列席现场社交时,有不可避免的进行原。经过对信信的外资使合作记录日期。本公司不接受运用话筒无意识或下意识行为记录器。。

(四)有关注意事项:请在规则的工夫记录记录的使关心提出,记录完毕工夫是2016年3月1日15:30。

  四、吃电网络开票的详细买东西快跑

使合作大会补充电网络开票平台的债主,使合作可以开票经过深圳有价证券买东西里买东西体系。电网络开票顺序列举如下:

(1)经过深圳股买东西体系进行神的选择的顺序

  1、开票编码:362760

  2、简化开票:凤凰开票

  3、开票工夫:2016年3月3日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00

  4、在开票日,“凤凰开票”“在昨日结算”显示的数字为这次使合作大会细想的向某人点头或摇头示意总额。

  5、经过买东西体系进行电网络开票的买东西顺序:

(1)买东西轴承应以买进为轴承。。

(2)填写使合作大会下的序号。100元代表普通向某人点头或摇头示意。,元代表法案1,元代表法案2,及其他。每张汇票应按符合的价钱申报。。使合作对普通法案的神的选择,对拥有标签表现相通的反对的理由。s s使合作大社交案射中靶子付托价钱清单:

  ■

(3)在代表人数下涉及神的选择,1树干代表协定,2股代表反。,3个代表代表。开票反对的理由与代表人数相符。: 开票反对的理由

  ■

(4)在使合作大会细想的几何法案中。,以防使合作对拥非常计算都有异样的反对的理由,最适当的普通法案才有可能开票。。

作为使合作反复普通法案和经过电网络的分法案,最初的次失效的开票。更确切地说,以防使合作先开票。,开票同意普通法案,则以已开票神的选择的分向某人点头或摇头示意的开票反对的理由为准,其它未神的选择的向某人点头或摇头示意以总向某人点头或摇头示意的开票反对的理由为准;以防使合作对bill first抑制开票,再次开票,则以总向某人点头或摇头示意的开票反对的理由为准。

  (5)对恒等的向某人点头或摇头示意的开票以最初的次失效的申报为准,不必要。

(6)不适合神的选择权宣布的失效的,深圳交易所买东西体系作无意识或下意识行为撤单处置,被总数不厕足其间开票。

(二)经过互联网网络开票体系进行神的选择顺序

  1、开票工夫:开端工夫是2016年3月2日后部15:00,完毕工夫是2016年3月3日后部15:00。

  2、使合作尊严身份验证快跑

网上开票体系的使合作在线开票体系,需依照《深圳有价证券买东西出资者电网络通信尊严身份验证事情显露出》的规则手感尊严身份验证,取得深圳有价证券买东西数字证书或深圳有价证券买东西。

(1)取得服务器密电码

1)服务器密电码的应用顺序

网站上的密电码服务器区;填写姓名、有价证券户口号码、尊严证号码和另外教训,设置服务器密电码。以防应用顺序成,体系循环一4位数字触发反省码。。

2)触发服务器密电码

使合作经过深圳买东西体系购买行为股的方式,凭仗触发反省编码 触发服务器密电码。

  ■

触发5分钟后,不可避免的触发服务器密电码。,服务器教条触发的牧师失效的性,无触发时,吃另外电网络开票。当服务器密电码被触发时,如降落,可以经过买东西体系降落,请求后的丢失,丢失方式类似地触发法。。

(2)取得数字证书的请求。

数字证书请求,可向深圳有价证券教训公司或机构发行股融资。

  3、使合作对服务器密电码或数字证书的提问,可以经过深圳有价证券买东西的网上开票体系登录。。

(1)登录,在“股上市的公司使合作大会列表”选择“安徽省凤形耐磨作为论据的事实树干股份有限公司2016最早的暂时使合作大会开票”;

(2)登录后单击开票登录,选择要登录的用户名密电码,输出您的有价证券理由和服务器密电码;他们宣称的数字证书可以选择蓝图的使合作;

(3)报名后点击开票,思考网页指出做符合的的买东西;

(4)确实并发送开票成果。。

(三)电网络开票射中靶子另外有关注意事项

  1、思考重要开票的电网络开票体系的成果,作为使合作的账,经过痛切的买东西体系以两种方式反复。,使合作大会的神的选择成果须经使合作大会重行细想。。

  2、使合作大会上有很大程度上向某人点头或摇头示意。,只投一张或几张汇票的使合作。,在数票的时分,以为使合作厕足其间使合作大会,列席使合作大会的使合作总额的计算;对使合作无反对的理由的另外票据,总数弃权。

(四)电网络开票成果查询

以防您不可避免的查询开票成果,请登入深圳有价证券买东西网上开票体系。,点击开票查询效能,你可以看一眼人称代名词电网络开票的成果。,或付托有价证券公司贩卖部查询。

  五、另外事项

(1)会晤方式

  前卫姓名:王振来 周琦

  话筒号码:0563-4150393

  副本号码:0563-4150330

  信箱:wzl@

  补充部分:安徽市东城路北侧沥科学与技术经济区

安徽省枫峰耐磨作为论据的事实树干股份有限公司董秘办

(二)半歇,使合作吃及同一的照料

  六、备查提出

(1)在附近第三届董事会第二次社交的成果

  特别地环行的。

安徽省枫峰耐磨作为论据的事实树干股份有限公司

  董事会

2月17日16日,2日

  附件:

  许可证付托书

兹付托 装配/喜欢指使他人的年轻妇女(以下简化“收件人”)代表自己(单位)列席安徽省凤形耐磨作为论据的事实树干股份有限公司2016最早的暂时使合作大会,在这次社交上,使合作大会将对崇拜者公关开票,以防无提示,代劳人有权自发地开票。,行使神的选择权的恶果由我承当(单位)。

广告1、检讨第三届董事会孤独董事的向某人点头或摇头示意。

  协定□ 反□ 弃权□

广告2、细想《在附近决议公司2016年度流动资本借出驻扎军队的向某人点头或摇头示意》

  协定□ 反□ 弃权□

署名人署名(盖印) 尊严证号码:

持股标号: 股 使合作账:

收件人签字: 尊严证号码:

  付托日期:2016年 月 日

付托书的失效的限期:从社交开端到社交完毕。

  注:1、请在使合作的选择中打勾。;

  2、每个物品都是一次神的选择。,这是失效的的,不弃权弃权;

  3、许可证付托书是失效的的剪报或硬拷贝。

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