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赛为智能:2014年度《孤独董事宣言》民族语言(潘玲曼)

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公报日期:2015-03-31
                     作为才智使加入有限公司的深圳城市游玩
                      2014年度《孤独董事宣言》民族语言
                                 (潘玲曼)
    本人作为作为才智使加入有限公司的深圳城市游玩(以下省略“公司”)的孤独董事,严密的依照公司条例2014、创业板上市裁决、创业板股上市的公司使标准化运营外观、ARTI的参与条目和规则的规则和必需品,正面陪伴2014次聚会,殷勤的思索董事会的反省,对公司互相牵连事项名字孤独微量,无效使获得COMP运转的合理性和公平性,实在保养公司和配偶的法定利息,。同时,公司对我的任务赋予了很大的背衬。,孤独董事的孤独性不受障碍。如今我将在2014民族语言我的孤独董事的责任。:
    一、列席聚会
    2014年度,我陪伴了董事会和配偶会的迷住先前的聚会。,董事会、配偶大会适合法度顺序,顺利地事情方针决策及停止事项按t停止。,合法无效。2014年度本人未对公司董事聚会案及公司其它事项名字不同意。
    只要我的距,公司同12个董事会。,我列席董事会的聚会如次:
                                                                     陆续两遍
 姓名      列席人数    列席人数  代表列席人数   缺课次数
                                                                      不亲自列席
潘玲曼          12              12             0            0           否
    只要我的距,公司集结了3次配偶大会,我列席配偶大会的有影响的人如次:
                                                                     陆续两遍
 姓名       列席人数    列席人数  代表列席人数   缺课次数
                                                                      不亲自列席
潘玲曼          3               3             0            0           否
     我已复杂的思索了指的是给董事会的建议。,并以为公司集结两届聚会是在集结聚会。,合法无效,2014指的是董事会审和解公认的迷住交替,每件东西投投票赞成者。,缺勤支持、弃权的例。
    二、宣布孤独微量
    2014年度,我严密的依照孤独董事的任务规定必需品,恪尽职守、勤奋宣告无罪,复杂的听说公司的运作有影响的人,公司的两名孤独董事联姻发行孤独微量。:
    1、2014年1月7日,公司集结以第二位届董事会以第二位十五次聚会:涉及合肥R&D生产基地重建物的建议。
    2、2014年1月23日,公司集结以第二位届董事会以第二位十七次聚会:涉及 2013 年度界分配偶、实践把持人和停止互相牵连方使致力公司资产。、公司表面的保证,公司 2013 年度关系市,于 2013 年度衣服的胸襟把持本性评价民族语言,公司董事薪酬、孤独董事补贴与高级应付参谋的补偿,2013年度募集资产的应用特殊民族语言,财政审计机构的革新,广东赛翼智能科技有限公司 2013 年度表演赞成的推断。
    3、2014年2月21日,公司集结以第二位届董事会以第二位十八次聚会对如次账单宣布了事前认可微量及孤独微量:发行使加入、报应现钞买卖资产、募集交际资产的账单。
     4、2014年4月28日,公司集结以第二位届董事会第三十次聚会:《涉及回购登记拆移已不适合开车健康状况的已获授但还没有解锁的限制性股的账单》。
    5、2014年6月18日,公司集结以第二位届董事会第三十一次聚会:为何飞萨全资分店增加股份的建议。
    6、2014年6月30日,公司集结以第二位届董事会第三十二次聚会:对预留限制性股发行价钱的再认得、奖给名单和分享开车反对的法案、对开车反对赋予限制性股的账单。
    7、2014年7月24日,公司集结以第二位届董事会第三十四次聚会:整洁的限制性股回购价钱的账单、整洁的预留限制性股发行价钱的账单。。
    8、2014年8月21日,公司集结以第二位届董事会第三十五次聚会:论公司界分配偶及其关系方、公司表面的保证、涉及 2014 年半半载募集资产的应用和应用。
    9、2014年9月3日,公司集结以第二位届董事会第三十六次聚会:涉及董事会公认和名字的账单、涉及董事会公认和名字的账单。
    三、特殊政务会的执行有影响的人
     正面助长董事会任务,激化专业行使职责,董事会使成为的战术政务会、名字政务会、审计政务会、薪酬与将一军政务会。2014年,审计政务会、薪酬和将一军政务会共进行了5次聚会。,演讲的公司的审计政务会、薪酬及蓄意的政务会主席,正面集结和掌管审计政务会、薪酬和评价政务会的互相牵连聚会,董事会特殊政务会的列席有影响的人如次:
    1、审计政务会的业绩
     (1)2014年1月20日,董事会以第二位次复核政务会第十一次聚会慎重:等同于Qing Ji装配为审计部主管的账单。;
     (2)2014年1月22日,董事会以第二位次复核政务会第十二次聚会慎重了:《涉及2013年民族语言和总结的法案》、《涉及2013年度衣服的胸襟把持本性评价民族语言的账单》、《涉及2013年度募集资产保证金及实践应用有影响的人的专项民族语言的账单》、《涉及财政审计机构的革新的账单》、2013年度审计部任务总结民族语言;
     (3)2014年8月20日,董事会以第二位次复核政务会第十三个一组聚会慎重:涉及2014年度半载报及总结。、《涉及2014年半半载募集资产的应用和应用的专项民族语言的账单》。
    2、薪酬和将一军政务会的体现
    (1)2014年1月22日,以第二位届执行政务会薪酬和评价第九次聚会:涉及董事补偿的账单、《孤独董事补贴条例草案》、高级应付参谋的补偿法案;
    (2)2014年6月26日,以第二位届执行政务会薪酬和评价第十次聚会:交替使巩固名单和阄的限制性股开车目的。;
     我以为公司的审计政务会、工钱和将一军政务会的集结、集结法度顺序,合法无效,每件东西投投票赞成者。,缺勤支持、弃权的例。
    四、公司实在调查
    2014年度,我对公司停止了屡次实在调查。,关怀公司配偶大会决议、董事会决议案的执行有影响的人、工程应付、任务责任评价、募集资产的应用、反省生产经纪有影响的人,与财务状况。,也电话制造和邮务员等。,与公司停止董事、与高级应付参谋的及互相牵连参谋的得到工作使无空闲。,前后关怀外界环境和市场管理所交替的有影响的人,关怀公司的民族语言,即时听说公司顺利地事项的使行军有影响的人,掌握公司运转静态,正面为公司应付名字建议。
    五、支持围攻者合法权利任务
    1、孤独董事责任的无效实行,向董事会指的是的账单,殷勤的审察互相牵连用纸覆盖,应用你本人的专门知识,孤独、成立、行使公认权。
    2、持续关怀公司的人表明,使公司可以严密的遵守深圳ST的上市裁决、深圳股上市的公司使标准化运营外观、公司人表明规定的规章规定,真实、即时、完整人表明。
    六、栽培和认得到有影响的人
    由于演讲的公司的孤独董事,历来关怀最新法度的想出、规章规定,变深对互相牵连法规异乎寻常地屈尊做某事投机团体管理构造和支持中小配偶法定利息等互相牵连法规的认得和了解,对公司管理规定的再认得,持续改进本人的实行使职责力,构成观念支持法定利息的观念,为公司的科学方针决策给予却更的微量和建议,助长公司事情的比较级使标准化。
    七、停止任务健康状况
    1、缺勤董事会的建议;
    2、缺勤孤独致力表面审计机构的有影响的人。;
    3、缺勤得到工作或辞退会计公司的建议。。
    作为公司的孤独董事,我正确的实行我的责任,正面参与公司顺利地事务的决议,对公司健康发展的几点建议。我诚挚的愿望公司在枪弹下稳步经纪。、投机运转,高处利润容量,让公司持续对、确定的、健康发展。
    本民族语言,致谢!
    此页上缺勤版本,为作为才智使加入有限公司的深圳城市游玩2014年孤独董事述职民族语言签名页)
孤独董事:
                 潘玲曼

                

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